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Por que negociações de BNDU com pessoas sem capacidade financeira são suspeitas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Negociação de BNDU ou outro ativo não financeiro para pessoas naturais ou jurídicas sem capacidade financeira.Art. 1º, XV, a) Negociação de BNDU ou outro ativo não financeiro para pessoas naturais ou jurídicas sem capacidade financeira.
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