Flashcard FC58900
Como operações em regiões de risco podem ser interpretadas como suspeitas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Operação atípica em municípios localizados em regiões de fronteira, extração mineral ou outras regiões de risco.Art. 1º, XVII, a, b, c) Operação atípica em municípios localizados em regiões de fronteira, extração mineral ou outras regiões de risco.
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