Flashcard FC58902
Por que remessas de lucros desproporcionais ao valor investido são suspeitas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Remessas de lucros e dividendos ao exterior em valores incompatíveis com o valor investido.Art. 1º, XII, c) Remessas de lucros e dividendos ao exterior em valores incompatíveis com o valor investido.
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