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Por que transações em CCME de movimentação restrita podem ser consideradas suspeitas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Transações atípicas em CCME de movimentação restrita, como contas de agências de turismo e contas de administradoras de cartão de crédito.Art. 1º, XVI, d) Transações atípicas em CCME de movimentação restrita, como contas de agências de turismo e contas de administradoras de cartão de crédito.
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