Flashcard FC58905
Por que pagamentos de frete sem documentação de suporte são suspeitos?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Pagamento de frete internacional sem amparo em documentação que evidencie vínculo com operação comercial.Art. 1º, X, p) Pagamento de frete internacional sem amparo em documentação que evidencie vínculo com operação comercial.
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