Flashcard FC58907
Como operações relacionadas a BNDU podem ser consideradas suspeitas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Negociação de BNDU ou outro ativo não financeiro por preço significativamente superior ao de avaliação.Art. 1º, XV, c) Negociação de BNDU ou outro ativo não financeiro por preço significativamente superior ao de avaliação.
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