Flashcard FC58911
Como pagamentos sem justificativa econômica podem ser indicativos de irregularidades?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Pagamentos a terceiros não relacionados a operações de importação ou de exportação.Art. 1º, X, d) Pagamentos a terceiros não relacionados a operações de importação ou de exportação.
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