Flashcard FC58920
Por que investimentos significativos em produtos de baixa rentabilidade podem ser analisados?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Investimentos significativos em produtos de baixa rentabilidade e liquidez.Art. 1º, V, c) Investimentos significativos em produtos de baixa rentabilidade e liquidez.
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