Flashcard FC58922
Como irregularidades na movimentação de contas de depósito podem ser suspeitas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros.Art. 1º, IV, c) Movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros.
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