Flashcard FC58923
Por que a movimentação em regiões de extração mineral pode ser categorizada como suspeita?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Operação atípica em municípios localizados em regiões de extração mineral.Art. 1º, XVII, b) Operação atípica em municípios localizados em regiões de extração mineral.
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