Flashcard FC58932
Como a fragmentação de transações pode ser vista como tentativa de ocultação?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
Mostrar resposta e comentário
Resposta
Fragmentação de saques em espécie, a fim de burlar limites regulatórios de reportes.Art. 1º, I, e) Fragmentação de saques em espécie, a fim de burlar limites regulatórios de reportes.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em