Flashcard FC58933
Por que grandes depósitos em contas pouco movimentadas podem gerar alertas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Movimentação de quantia significativa por meio de conta até então pouco movimentada ou de conta que acolha depósito inusitado.Art. 1º, IV, e) Movimentação de quantia significativa por meio de conta até então pouco movimentada ou de conta que acolha depósito inusitado.
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