Flashcard FC58934
Como mudanças abruptas no padrão de movimentação de recursos podem ser avaliadas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Mudança repentina e injustificada na forma de movimentação de recursos ou nos tipos de transação utilizados.Art. 1º, IV, i) Mudança repentina e injustificada na forma de movimentação de recursos ou nos tipos de transação utilizados.
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