Flashcard FC58936
O que caracteriza atipicidade em operações em regiões de extração mineral?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
Mostrar resposta e comentário
Resposta
Operação atípica em municípios localizados em regiões de extração mineral.Art. 1º, XVII, b) Operação atípica em municípios localizados em regiões de extração mineral.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em