Questão FC164606
Com relação aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo na FUNPRESP-EXE, julgue o item seguinte. Embora não haj
Controle Interno Governamental
CEBRASPE (CESPE) · 2022
Embora não haja riscos de práticas ligadas ao terrorismo, os procedimentos necessários se resumem à mitigação do risco de lavagem de dinheiro na seleção e contratação de servidores e prestadores de serviços terceirizados.
Mostrar resposta e comentário
Gabarito
Errado
Comentário do professor
Comentário: A afirmação apresentada está INCORRETA pois, mesmo que se considere a ausência de riscos diretos ligados ao terrorismo dentro da FUNPRESP-EXE, a abordagem em relação à prevenção da lavagem de dinheiro não pode ser tratada de forma isolada. É fundamental que os procedimentos de controle interno abranjam não apenas a mitigação dos riscos associados à lavagem de dinheiro, mas também aqueles relacionados ao financiamento do terrorismo. Isso está alinhado com o que determina a Política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que enfatiza a necessidade de uma análise abrangente na seleção e contratação de servidores e prestadores de serviço terceirizados. Portanto, a combinação de estratégias de controle para ambos os tipos de risco é essencial, dado que a intersecção entre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo é um campo de atuação que não pode ser subestimado. Assim, é imperativo que as organizações implementem processos eficazes que atendam a essas duas frentes de forma simultânea e sistemática.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em