Questão FC165424
Com relação aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo na FUNPRESP-EXE, julgue o item seguinte. Exemplo de sin
Auditoria Governamental
CEBRASPE (CESPE) · 2022
Exemplo de sinal de alerta da área de inteligência financeira para evitar desvio de recursos é a alternância de mesmas pessoas nos quadros societários de empresas relacionadas em transações suspeitas.
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Gabarito
Certo
Comentário do professor
Comentário: A afirmativa em análise é de fato CERTA, pois a alternância de mesmas pessoas nos quadros societários de empresas envolvidas em transações suspeitas é um indicativo claro de potenciais práticas ilícitas. Esse padrão pode sugerir a existência de um arranjo artificial criado para ocultar a origem real dos recursos ou facilitar a lavagem de dinheiro. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) destaca que tais padrões de movimentação são um dos principais sinais de alerta a serem monitorados, pois demonstram que há grupos ou indivíduos tentando manipular a operação de diversas empresas para burlar a lei. Portanto, essa inter-relação entre indivíduos que aparecem repetidamente em diferentes empresas, especialmente aquelas com atividade econômica suspeita, serve como uma importante ferramenta na identificação e prevenção de crimes financeiros, reforçando a necessidade de sistemas de controle interno robustos na FUNPRESP-EXE e em outras instituições públicas.
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