Questão FC224094
O gerente de recursos humanos de uma instituição financeira foi aconselhado pelo Departamento Jurídico a realizar treinamentos para evitar litígios de variada natureza. Nos termos
Combate à lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
CESGRANRIO · 2022
O gerente de recursos humanos de uma instituição financeira foi aconselhado pelo Departamento Jurídico a realizar treinamentos para evitar litígios de variada natureza. Nos termos da Circular Bacen nº 3.978/2020, as instituições devem contemplar, dentre as diretrizes, a promoção de cultura organizacional de
- adequação à lavagem de dinheiro
- ambientação à lavagem de dinheiro
- financiamento à lavagem de dinheiro
- prevenção de lavagem de dinheiro
- previsão de lavagem de dinheiro
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Gabarito
D
Comentário do professor
A alternativa aponta corretamente para a necessidade de promover uma **cultura organizacional de prevenção à lavagem de dinheiro**. Isso significa que a instituição deve ir além de controles pontuais e incorporar princípios anticorrupção e AML no dia a dia.
Segundo a normativa do Banco Central, a política deve contemplar diretrizes que orientem comportamentos, treinamentos e responsabilidades, alcançando **funcionários**, **parceiros** e **prestadores de serviço**.
Na prática, o gerente de RH deve implementar programas de capacitação contínua, comunicação interna e mecanismos de reporte que reforcem a identificação de riscos e a recusa a operações suspeitas.
Essas ações reduzem a exposição a litígios e cumprem a obrigação regulatória de evitar que a instituição seja usada para práticas ilícitas, alinhando governança, controles e cultura organizacional.
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