Flashcard FC234848
Qual é a obrigação em relação às informações nos Relatórios de Inteligência Financeira?
Legislação Específica do MPE SP
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Resposta
As informações devem ser inseridas em bancos de dados que possibilitem a comparação com outras informações e consultas futuras.📋 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (literal):
Art. 10° - As informações constantes nos Relatórios de Inteligência Financeira devem ser inseridas em bancos de dados que permitam o confronto com outras informações e futuras consultas.
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