Flashcard FC511939
Quais são os objetivos principais da Investigação Financeira?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Quais são os objetivos principais da Investigação Financeira?
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Resposta
A IF persegue objetivos tanto probatórios quanto preventivos, com foco em entender a dinâmica dos recursos e subsidiar medidas legais e administrativas.• Identificar origem e destino de recursos e bens
• Comprovar ligações entre sujeitos, operações e ativos
• Subsidiar decisões de bloqueio, sequestro e ações penais ou administrativas
• Prevenir riscos por meio de indicadores e sinais de alerta
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca frequentemente explora objetivos distintos, então separe claramente finalidade probatória da finalidade preventiva nas alternativas.
• Fique atento porque provas podem confundir medidas cautelares com finalidades investigativas, portanto destaque o papel de suporte ao Judiciário e à fiscalização.
• Outro ponto recorrente é a utilização da IF para prevenção; não confunda com fiscalização rotineira de conformidade.
• Lembre-se de que resultados podem gerar medidas judiciais, portanto relacione IF a decisões como bloqueio e sequestro quando pertinente.
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