Flashcard FC511940
Quais são as principais fontes de informação utilizadas na IF?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Quais são as principais fontes de informação utilizadas na IF?
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Resposta
A investigação financeira integra dados de múltiplas fontes formais e abertas para criar uma visão completa das movimentações e dos atores envolvidos.• Relatórios de inteligência financeira (UIF/COAF) e comunicações de operações suspeitas
• Instituições financeiras: extratos, transferências, contratos e cadastros
• Registros públicos: cartórios, juntas comerciais, inscrições fiscais e cadastrais
• Fontes abertas: compras públicas, mídias sociais e plataformas de comércio
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca costuma listar fontes e pedir para identificar as mais relevantes em determinado caso, então conheça o papel da UIF/COAF e dos bancos.
• Fique atento porque perguntas podem confundir registros públicos com prova direta de ilicitude, então ressalte que são elementos de suporte e exigem correlação.
• Outro ponto que aparece é a hierarquia de confiabilidade entre fontes, por isso saiba quais documentos têm maior força probatória.
• Lembre-se de que fontes abertas complementam, mas não substituem dados bancários e fiscais em investigações formais.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em