Flashcard FC511942
Quais são as fases típicas da metodologia de uma Investigação Financeira?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Quais são as fases típicas da metodologia de uma Investigação Financeira?
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Resposta
A IF segue uma sequência lógica que vai do planejamento à formalização de resultados, garantindo consistência e admissibilidade dos achados.1. Planejamento: definição de hipóteses, escopo e fontes a serem consultadas
2. Coleta: obtenção de documentos, extratos e bases de dados pertinentes
3. Análise: correlação de informações, reconstrução de fluxos e identificação de vínculos
4. Relato: produção de relatório técnico com conclusão e recomendações
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca costuma cobrar etapas da metodologia em ordem, portanto memorize a sequência desde o planejamento até o relato final.
• Fique atento porque questões podem inverter fases, então saiba diferenciar coleta de análise e relato de conclusão.
• Outro ponto que aparece é a necessidade de hipóteses bem formuladas no planejamento, então destaque sua função orientadora.
• Lembre-se que o relato técnico deve ser claro e fundamentado para ter valor probatório em processos administrativos ou judiciais.
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