Flashcard FC511943
Quais ferramentas e técnicas são comuns em Investigação Financeira?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Quais ferramentas e técnicas são comuns em Investigação Financeira?
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Resposta
A IF emprega métodos quantitativos e qualitativos para descobrir relações, fluxos e padrões ocultos nas informações financeiras.• Análise de fluxo de caixa: reconstrói entradas e saídas para identificar desvios
• Link analysis: mapeamento de redes entre pessoas, empresas e transações
• Due diligence: verificação documental e reputacional de sujeitos e entidades
• Inteligência open source: coleta de dados públicos e mídias para complementar provas
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca frequentemente solicita identificação de técnicas aplicáveis ao caso, então conheça usos e limites de análise de fluxo e link analysis.
• Fique atento porque pode haver pegadinhas que atribuem caráter absoluto a técnicas; ressalte que são indicativas e precisam ser corroboradas.
• Outro tema recorrente é a integração entre due diligence e fontes abertas, portanto destaque que ambas se complementam.
• Lembre-se de relacionar cada técnica a um resultado prático, como mapa de relações ou reconstrução financeira.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em