Flashcard FC511945
Como a Investigação Financeira contribui para a formação de prova e medidas judiciais?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Como a Investigação Financeira contribui para a formação de prova e medidas judiciais?
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Resposta
A IF transforma evidências financeiras em elementos articulados que podem embasar decisões judiciais, medidas cautelares e ações penais ou administrativas.• Preservação de provas: levantamento documental e armazenamento que asseguram integridade das informações
• Fundamentação: correlação entre fatos e fluxos que sustenta indícios e hipóteses acusatórias
• Subsídio a medidas: informações usadas para pedidos de bloqueio, sequestro e busca e apreensão
• Admissibilidade: relatórios técnicos claros aumentam a chance de aceitação judicial da prova
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca frequentemente questiona o papel da IF na produção de prova, portanto destaque a função de preservação e a necessidade de cadeia documental adequada.
• Fique atento porque podem surgir alternativas que confundem indício com prova definitiva; explique que a IF gera indícios e subsídios para medidas, mas a decisão final cabe ao Judiciário.
• Outro ponto comum é a exigência de formalidades para admissibilidade, por isso destaque a importância de relatórios técnico‑científicos bem estruturados.
• Lembre-se de relacionar as saídas da IF a medidas concretas, como pedidos de bloqueio e sequestro, quando for o caso.
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