Flashcard FC511949
O que indicam os Gastos na destinação de recursos ilícitos?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
O que indicam os Gastos na destinação de recursos ilícitos?
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Resposta
Gastos são despesas destinadas ao consumo, manutenção de estilo de vida ou satisfação pessoal, sem intenção de retorno econômico direto.• Envolvem compras de bens de consumo duráveis, despesas com lazer, reformas residenciais, viagens e serviços de alto valor
• Aparecem como fluxos de saída compatíveis com consumo, pagamentos a fornecedores de serviços pessoais e aquisições que não geram rendimento futuro
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca geralmente apresenta padrões de despesa para identificar gastos exagerados versus investimentos, então compare rendimentos e despesas.
• Fique atento porque gastos podem ser usados para ostentação e ocultação, por isso analise periodicidade e beneficiários.
• Outro ponto que costuma aparecer é a distinção entre gasto necessário e gasto extravagante, principalmente em provas com contexto fático.
• Lembre-se de correlacionar documentos fiscais e comprovantes para sustentar a natureza do gasto em provas e perícias.
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