Flashcard FC511950
Como reconhecer Acumulação sob guarda própria no Modelo DIGA?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Como reconhecer Acumulação sob guarda própria no Modelo DIGA?
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Resposta
Acumulação sob guarda própria ocorre quando o agente retém valores ou bens consigo, em espécie ou em bens que não transitam por registros formais, mantendo posse direta.• Manifesta-se por saques em espécie, guarda de objetos valiosos em residência, cofres particulares, ou aquisição de bens sem registro formal e sem circulação econômica
• Indica intenção de manter controle direto e evitar trilhas formais que possam revelar a origem dos recursos
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca geralmente pergunta por sinais de guarda própria, destacando saques e posse física, então verifique extratos e depoimentos.
• Fique atento porque acumulação pode ser confundida com investimento em bens; observe ausência de geração de renda e falta de registro.
• Outro ponto importante é a prova pericial, que costuma ser necessária para localizar bens em residências ou cofres.
• Lembre-se de que bens não formalizados exigem estratégia de prova distinta, para não presumir automaticamente regularidade.
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