Flashcard FC511954
Como o Modelo DIGA auxilia na tipificação de crimes de lavagem de dinheiro?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Como o Modelo DIGA auxilia na tipificação de crimes de lavagem de dinheiro?
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Resposta
O DIGA permite demonstrar a destinação dos valores ilícitos, evidenciando atos típicos de ocultação, dissimulação e integração ao sistema econômico.• Ao classificar depósitos, investimentos, gastos ou acumulação, o investigador mostra a trajetória dos recursos e a intenção de ocultar a origem
• A identificação de padrões compatíveis com lavagem reforça a conexão entre a conduta do agente e os elementos do tipo penal, auxiliando medidas cautelares e bloqueios
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Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca geralmente solicita a relação entre as categorias do DIGA e os elementos do crime de lavagem, então destaque intenção e ocultação.
• Fique atento porque pode cobrar exemplos práticos onde é necessário apontar qual categoria caracteriza um ato de lavagem.
• Outro ponto frequente é a exigência de provas que comprovem a trajetória dos valores, por isso relacione documentos e medidas investigativas.
• Lembre-se de indicar como a classificação orienta medidas judiciais, como bloqueios, apreensões e pedidos de cooperação internacional.
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