Flashcard FC511955
Que práticas investigativas são recomendadas para consolidar uma classificação pelo Modelo DIGA?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Que práticas investigativas são recomendadas para consolidar uma classificação pelo Modelo DIGA?
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Resposta
• Realizar cruzamento de dados financeiros com registros públicos e declarações fiscais para identificar incompatibilidades patrimoniais• Solicitar medidas judiciais quando necessário, como quebras de sigilo e bloqueios, para preservar vestígios e confirmar destinações
• Utilizar perícia contábil e auditorias para transformar indícios em elementos técnicos robustos
• Mapear redes de relacionamento e controle societário para detectar intermediação e artifícios de ocultação
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca geralmente pede que o candidato apresente práticas investigativas alinhadas ao DIGA, então cite medidas probatórias concretas.
• Fique atento porque alternativas podem misturar ações administrativas e judiciais; saiba distinguir quando cada uma é adequada.
• Outro ponto importante é a necessidade de perícia técnica, que costuma ser exigida para robustecer a classificação.
• Lembre-se de que a articulação entre provas documentais e medidas judiciais aumenta a segurança da classificação, então destaque essa integração.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em