Flashcard FC511957
Qual o objetivo principal da estratégia Follow the Money?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Qual o objetivo principal da estratégia Follow the Money?
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Resposta
• Identificar o lucro do crime para atingir os responsáveis e os beneficiários finais• Viabilizar a recuperação de ativos e a aplicação de medidas cautelares e sancionatórias
• Objetivo investigativo: transformar transações em prova que vincule o ativo ao ilícito e permita decisões judiciais eficientes
• Objetivo prático: interromper cadeias de lavagem e frustrar a apropriação indevida de recursos pelo criminoso
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca normalmente apresenta alternativas sobre finalidade, cobrando compreensão sobre recuperação de ativos versus simples identificação de crimes.
• Fique atento porque muitos itens confundem a finalidade punitiva com a finalidade civil; atente para o foco em recuperar valores.
• Outro enfoque comum é a relação entre investigação financeira e medidas cautelares, portanto associe as etapas a resultados práticos.
• Lembre-se de que a estratégia prioriza rastreabilidade do recurso, não apenas a punição do autor, para não cair em alternativa enganosa.
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