Flashcard FC511959
Quais são as etapas práticas para seguir o fluxo financeiro em uma investigação?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Quais são as etapas práticas para seguir o fluxo financeiro em uma investigação?
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Resposta
1. Identificação: localizar contas, empresas e transações relevantes a partir de indícios iniciais2. Coleta: obter extratos, contratos, notas fiscais e comunicações que comprovem movimentações
3. Análise: mapear o fluxo financeiro, detectar padrões e identificar pontos de convergência
4. Vinculação: conectar transações aos agentes, beneficiários finais e atividades ilícitas
5. Ação: adotar medidas cautelares, iniciar pedidos de cooperação internacional e promover recuperação de ativos
• Observação: cada etapa depende de documentação confiável e de técnicas forenses para demonstrar o encadeamento causal entre crime e benefício
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca frequentemente exige a ordem correta das etapas, por isso memorize a sequência lógica desde identificação até ação judicial.
• Fique atento porque podem aparecer alternativas que trocam análise por medida cautelar prematuramente; mantenha a sequência investigativa clara.
• Outro tema comum é a exigência de cooperação internacional em etapas finais, então associe a atuação transnacional ao estágio de ação.
• Lembre-se de que coleta e preservação de provas vêm antes de medidas constritivas, evite escolher alternativas que invertam essa ordem.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em