Flashcard FC511964
Como preservar a cadeia de custódia dos registros utilizados para traçar o fluxo financeiro?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Como preservar a cadeia de custódia dos registros utilizados para traçar o fluxo financeiro?
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Resposta
• Documentar a origem de cada prova: data, local, responsável pela obtenção e método de coleta• Produzir cópias autenticadas e manter registros digitais com hash ou assinatura eletrônica para garantir integridade
• Registrar logs de acesso e movimentação das provas para evitar contaminação ou perda de informação
• Formalizar toda transferência de documentos por meio de termos de entrega e relatórios de conferência
• Observação: manter cadeia de custódia robusta assegura admissibilidade probatória e credibilidade técnica em juízo
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca frequentemente avalia procedimentos de preservação de provas, por isso decore etapas práticas de cadeia de custódia. • Fique atento porque alternativas podem confundir autenticação com conservação; escolha respostas que abranjam ambos os aspectos. • Outro ponto é a exigência de registro temporal e responsáveis, que costuma aparecer em questões processuais. • Lembre-se de que falhas na cadeia podem tornar provas inválidas, alternativa que explore essa consequência é comum.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em