Flashcard FC511966
O que é lavagem de dinheiro?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
O que é lavagem de dinheiro?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
A lavagem de dinheiro é a conduta que busca dar aparência lícita a bens, direitos ou valores oriundos de infração penal antecedente.• Finalidade: ocultar a origem ilícita e possibilitar a fruição dos recursos sem levantar suspeitas
• Natureza criminal: trata-se de um crime acessório, pois exige, em regra, a existência de crime antecedente que gerou os ativos ilícitos
• Amplitude legal: a legislação brasileira atual admite que qualquer infração penal que gere recursos ilícitos possa fundamentar a lavagem, ampliando o alcance da tipificação
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca geralmente cobra questões objetivas sobre a definição e a finalidade da lavagem de dinheiro, pedindo que o candidato identifique seu propósito principal.
• Fique atento porque muitos itens apresentam descrições parecidas com crimes tributários ou evasão fiscal, então destaque a ideia de “dar aparência lícita”.
• Outro ponto importante é a classificação como crime acessório, que costuma aparecer em alternativas para confundir candidatos.
• Lembre-se de relacionar a definição com a existência de crime antecedente para não errar em questões contextualizadas.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em