Flashcard FC511969
Quais condutas são típicas no crime de lavagem de dinheiro?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Quais condutas são típicas no crime de lavagem de dinheiro?
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Resposta
O tipo penal lista comportamentos cujo objetivo é ocultar a origem ilícita ou converter recursos para ocultar sua origem legítima.• Ocultar: esconder a procedência dos bens ou valores
• Dissimular: empregar artifícios para fazer parecer lícita a origem dos recursos
• Converter e transferir: transformar ou movimentar ativos para dificultar o rastreamento
• Adquirir ou usar: comprar bens ou utilizar recursos que derivam de crime antecedente
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca geralmente formula alternativas com verbos distintos para testar o conhecimento do tipo penal, leia cada conduta atentamente.
• Fique atento porque termos como ocultar e dissimular podem aparecer como sinônimos em opções enganosas; destaque a diferença de ênfase entre esconder e maquiar.
• Outro ponto importante é identificar se a conduta é finalística, isto é, direcionada a dar aparência lícita.
• Lembre-se de relacionar cada verbo do tipo penal ao exemplo concreto para responder assertivamente questões práticas.
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