Flashcard FC511970
Quais são as três fases clássicas da lavagem de dinheiro e em que consistem?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Quais são as três fases clássicas da lavagem de dinheiro e em que consistem?
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Resposta
A lavagem costuma ser analisada em três fases, que seguem sequência lógica de tratamento dos recursos ilícitos.1. Colocação: introduzir os recursos ilícitos no sistema financeiro ou econômico, reduzindo o risco de apreensão
2. Ocultação/Estratificação: multiplicar transações, movimentar recursos e criar camadas que dificultem o rastreamento
3. Integração: reinserir os recursos na economia com aparência lícita, por meio de investimentos, compra de bens ou operações societárias
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca geralmente pede para ordenar as fases ou identificar exemplos típicos de cada etapa, memorize a sequência Colocação, Ocultação e Integração.
• Fique atento porque questões podem testar se você distingue estratificação de integração, então foque nas finalidades de cada fase.
• Outro ponto importante é reconhecer operações típicas de cada fase, como depósitos fracionados na colocação e empresas de fachada na integração.
• Lembre-se de que muitas alternativas tentam confundir fases com técnicas específicas, mantenha o critério funcional ao responder.
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