Flashcard FC511971
Quais métodos comuns são usados em cada fase da lavagem de dinheiro?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Quais métodos comuns são usados em cada fase da lavagem de dinheiro?
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Resposta
Os métodos variam conforme a fase, com técnicas destinadas a inserir, ocultar e legitimar valores.• Colocação: depósitos fracionados, compra de moeda estrangeira, uso de caixas ou empresas interpostas
• Ocultação/Estratificação: transferências entre contas, operações entre empresas offshore, faturamento falso e operações cambiais complexas
• Integração: compra de imóveis, veículos de luxo, investimentos em negócios aparentemente lícitos e contratos simulados
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca geralmente apresenta casos práticos para identificar a fase da lavagem, associe a técnica ao estágio correto.
• Fique atento porque alguns métodos aparecem em mais de uma fase; analise a finalidade da operação para não se confundir.
• Outro ponto importante é reconhecer termos como “faturamento falso” ou “empresa de fachada”, que costumam ser cobrados em questões de práticas.
• Lembre-se de que exemplos concretos facilitam a escolha da alternativa correta em provas objetivas e discursivas.
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