Flashcard FC511977
Quais são as técnicas mais comuns utilizadas no smurfing?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Quais são as técnicas mais comuns utilizadas no smurfing?
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Resposta
Técnicas de smurfing envolvem fracionamento e uso de múltiplos canais para movimentar dinheiro sem chamar atenção.• Depósitos em várias agências ou contas de terceiros, cada um abaixo de limites de alerta
• Compras de instrumentos financeiros ou bens conversíveis em dinheiro, depois revenda ou transferência
• Saques parcelados em espécie e transferências através de pagadores variados
• Utilização de empresas de fachada e intermediários para dispersar os recursos
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Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca costuma exigir identificação de técnicas típicas, por isso memorize exemplos práticos.
• Fique atento porque alternativas podem citar operações legítimas semelhantes, então destaque intenção e repetição.
• Outro foco frequente é distinguir entre uso de terceiros e contas próprias, então analise o papel de intermediários.
• Lembre-se de que a combinação de técnicas aumenta a suspeita, não considere um único ato isolado como definitivo.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em