Flashcard FC511979
Como o superfaturamento se relaciona com smurfing e lavagem de dinheiro?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Como o superfaturamento se relaciona com smurfing e lavagem de dinheiro?
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Resposta
Superfaturamento é a prática de inflar preços em contratos para gerar recursos ilícitos que depois são lavados; é comum em fraudes de licitação.• Mecanismo: valores inflados geram excedente que pode ser usado para pagamento de propinas ou desvio
• Conexão com smurfing: os recursos desviados são fracionados em operações menores para ocultar a origem
• Consequência típica: contas e empresas interpostas recebem os recursos, que seguem para integração na economia formal
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Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca costuma pedir a relação entre fraude contratual e lavagem, então destaque a cadeia: superfaturamento, propina, estruturação.
• Fique atento porque podem citar casos reais; não dependa só de nomes, foque no mecanismo.
• Outro ponto frequente é identificar sinais em processos de compras públicas, então observe fornecedores, valores e pagamentos.
• Lembre-se de conectar a operação ilícita inicial à técnica de dispersão para responder com precisão.
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