Flashcard FC511982
Que sinais em processos de compras públicas sugerem ligação com estruturação e superfaturamento?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Que sinais em processos de compras públicas sugerem ligação com estruturação e superfaturamento?
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Resposta
Sinais em licitações que indicam risco incluem preços incompatíveis, fornecedores recorrentes e documentação deficiente.• Orçamentos e preços consistentemente acima do mercado sem justificativa técnica
• Empresas com histórico recente de constituição ou sem estrutura física que recebem contratos de grande porte
• Pagamentos fracionados a várias empresas ligadas entre si ou a indivíduos relacionados a agentes públicos
• Inconsistências nas notas fiscais, entrega de bens ou serviços com evidências frágeis
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca frequentemente apresenta cenários de licitação para identificar sinais de fraude e lavagem, então pratique análise de casos.
• Fique atento porque alternativas podem oferecer evidências parciais; priorize indicadores múltiplos e convergentes.
• Outro ponto recorrente é relacionar fornecedores de fachada com pagamentos atípicos, esteja pronto para reconhecer padrões.
• Lembre-se de que documentação irregular, combinada com movimentações financeiras estranhas, aumenta a prova de ilicitude.
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