Flashcard FC511984
Quais são os passos investigativos ao suspeitar de estruturação por smurfing?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Quais são os passos investigativos ao suspeitar de estruturação por smurfing?
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Resposta
Passos investigativos priorizam preservação de provas, mapeamento de fluxo e comunicação com autoridades competentes.1. Preservar registros e cópias de transações identificadas como suspeitas
2. Mapear o fluxo dos recursos, relacionando contas, pessoas e empresas envolvidas
3. Reunir evidências documentais, contratos, notas fiscais e comunicações relevantes
4. Encaminhar relatório à unidade de inteligência interna e, quando indicado, comunicar ao COAF/UIF e às autoridades competentes
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca geralmente pede sequência lógica de atuação institucional, então memorize os passos: preservar, mapear, documentar, comunicar.
• Fique atento porque questões podem testar a ordem das ações, portanto não confunda comunicação imediata com levantamento de provas internas.
• Outro foco é a integração com autoridades, então mencione quando e como escalar a questão externamente.
• Lembre-se de que a investigação interna deve ser proporcional e respeitar sigilo legal.
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