Flashcard FC511986
O que é o COAF e qual sua função central?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
O que é o COAF e qual sua função central?
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Resposta
O COAF é a unidade central de inteligência financeira responsável por identificar e analisar operações financeiras suspeitas.• Processamento de comunicações sobre movimentações atípicas e análise de risco
• Produção de relatórios de inteligência para órgãos de investigação e persecução penal
• Prevenção de crimes financeiros por meio da detecção de padrões e redes suspeitas
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca geralmente cobra questões objetivas sobre a função institucional do COAF, pedindo para identificar sua atribuição principal.
• Fique atento porque são frequentes alternativas que misturam prevenção administrativa com funções de polícia judiciária, então destaque o papel de inteligência financeira.
• Outro ponto importante é a ênfase na produção de informações para investigação, que costuma aparecer em enunciados sobre cooperação institucional.
• Lembre-se de diferenciar atuação analítica de competência de investigação criminal para evitar cair em alternativas erradas.
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