Flashcard FC511990
Qual é o fluxo de uma comunicação desde o reporte até a emissão do RIF?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Qual é o fluxo de uma comunicação desde o reporte até a emissão do RIF?
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Resposta
O fluxo envolve a remessa de informações pelas instituições, a análise pelo COAF e a eventual emissão de RIF para órgãos competentes, seguindo passos sequenciais claros.1. Comunicação inicial pela instituição obrigada ao COAF com dados e justificativas
2. Análise preliminar e cruzamento de informações pelo COAF para detectar padrões
3. Elaboração do RIF quando houver indícios suficientes, envio ao Ministério Público e outros órgãos
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca geralmente cobra questões que exigem ordenar o fluxo de comunicação e análise, por isso decore a sequência lógica.
• Fique atento porque pode haver alternativas que inserem etapas investigativas do MP dentro do fluxo do COAF, mantenha a distinção de competências.
• Outro ponto importante é saber que o RIF é produzido após análise e não simplesmente a reencaminhamento do relatório inicial, questão comum em provas.
• Lembre-se de que o papel da instituição é reportar indícios, enquanto o COAF realiza o processamento e a produção analítica para envio aos órgãos competentes.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em