Flashcard FC511997
Qual a diferença entre 'quebra de sigilo bancário' e 'transferência de sigilo'?
Detecção de fraudes, Lavagem de dinheiro, Ocultação de bens e Falsificação de documentos contábeis
Qual a diferença entre 'quebra de sigilo bancário' e 'transferência de sigilo'?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
A diferença central reside na continuidade da obrigação de confidencialidade e na formalidade do acesso às informações.• Quebra de sigilo: implica cessação da proteção restrita, normalmente exige ordem judicial e autoriza acesso amplo às informações
• Transferência de sigilo: mantém o dever de confidencialidade, envolve repasse entre autoridades sem perda automática da proteção
• A quebra costuma depender de requisitos processuais e controle judicial, a transferência pode ocorrer com base em normas administrativas e convenções entre órgãos
Como a banca pode cobrar na prova:
• A banca geralmente apresenta itens comparativos, pedindo para identificar a alternativa que distingue legalmente os dois institutos.
• Fique atento porque a exigência de autorização judicial é ponto de confusão, então lembre quais situações demandam ordem judicial e quais admitem repasse.
• Outro ponto que aparece frequentemente é a conservação do dever de guarda, que deve ser ressaltada nas alternativas corretas.
• Lembre-se de que a existência de previsão normativa para o repasse pesa nas questões, então decore exemplos de normas que autorizam compartilhamento.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em