Flashcard FC644719
Quando sucessivos contratos de empréstimo pessoal configuram dissimulação na lavagem de dinheiro?
Jurisprudência dos Tribunais Superiores em Matéria Penal
VUNESP · 2026
Quando sucessivos contratos de empréstimo pessoal configuram dissimulação na lavagem de dinheiro?
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Resposta
A realização de sucessivos contratos de empréstimo pessoal configura ato de dissimulação quando não se esclarece a fonte de pagamento das parcelas e o devedor mantém seu padrão de vida.
• Origem dos recursos: a fonte de pagamento das parcelas não é esclarecida.
• Padrão de vida: o devedor conserva seu padrão de vida apesar das operações de crédito aparentes.
Veja como foi cobrado:
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