Flashcard FC158886
Qual é a principal função do Grupo Egmont no combate internacional à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo?
Convenções de Direito Internacional em Espécie
CEBRASPE (CESPE) · 2022
Qual é a principal função do Grupo Egmont no combate internacional à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo?
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Resposta
O Grupo Egmont promove a cooperação internacional entre as Unidades de Inteligência Financeira (UIFs), facilitando o intercâmbio de informações, treinamento e suporte técnico. Isso fortalece a capacidade dos membros para detectar, investigar e prevenir crimes financeiros transnacionais.Exemplo: Imagine que a Unidade de Inteligência Financeira de um país identifica uma movimentação suspeita de recursos ligados a uma rede criminosa internacional. Por meio do Grupo Egmont, essa UIF pode rapidamente trocar informações com outras UIFs de países envolvidos, recebendo apoio técnico e compartilhando procedimentos eficazes para análise e bloqueio dessas operações, aumentando a eficácia no combate ao crime financeiro global.
Veja como foi cobrado:
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