Flashcard FC166435
Qual é a importância da Convenção de Viena contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas para a investigação dos crimes de lavagem de dinheiro no Brasil?
Convenções de Direito Internacional em Espécie
CEBRASPE (CESPE) · 2020
Mostrar resposta e comentário
Resposta
A Convenção de Viena estabelece o vínculo entre o tráfico ilícito de drogas e a lavagem de dinheiro, autorizando medidas de investigação financeira para combater essas práticas.Exemplo: Suponha que uma organização crime obtenha recursos com o tráfico ilegal de medicamentos controlados. Com base na Convenção de Viena e na legislação brasileira, as autoridades podem investigar as movimentações financeiras suspeitas desses recursos para identificar e impedir que sejam "lavados" através de negócios aparentemente legais, como a compra e venda de imóveis. Dessa forma, a norma internacional oferece fundamentos para a atuação conjunta no combate às duas infrações.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/156385
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em