Flashcard FC272649
Qual é a principal função da Seção de Análise de Dados no contexto de combate à lavagem de dinheiro?
Legislação Específica da PC MS
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Resposta
A principal função da Seção de Análise de Dados é realizar a análise estratégica de dados obtidos por meio de quebra de sigilo bancário e fiscal, utilizando tecnologia e inteligência financeira para apoiar investigações relacionadas à corrupção e ao crime organizado.📋 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Art. 139 - -H. À Seção de Análise de Dados, diretamente subordinada ao Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, compete:
I - a análise estratégica de dados obtidos por meio de quebra de sigilo bancário, recebidos por meio da plataforma digital do Sistema de Movimentação Bancária (SIMBA) ou similar;
II - a análise dos dados obtidos por meio de quebra de sigilo fiscal, com a aplicação de instrumentos tecnológicos e de inteligência financeira nos processos investigativos de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao crime organizado e os de natureza especial;
III - a elaboração, ao final da análise, do relatório de informação técnica.
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