Flashcard FC607170
Como o notário deve agir ao identificar indícios de lavagem de dinheiro em uma escritura?
Normas do CNJ (Registral e Notarial)
FGV · 2025
Como o notário deve agir ao identificar indícios de lavagem de dinheiro em uma escritura?
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Resposta
O notário deve analisar previamente a operação e, se houver indícios de lavagem de dinheiro, comunicar a Unidade de Inteligência Financeira pelo sistema de controle de atividades financeiras.• Análise prévia: verificar sinais objetivos como valores incompatíveis com o mercado e vínculo de partes ao serviço público.
• Comunicação à UIF: formalizar a comunicação pelo sistema de controle de atividades financeiras quando a verificação confirmar indícios de lavagem de dinheiro ou infração correlacionada.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/602508
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