Flashcard FC607289
Qual o papel do domicílio do procurador na análise de risco dos notários e registradores?
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CEBRASPE (CESPE) · 2025
Qual o papel do domicílio do procurador na análise de risco dos notários e registradores?
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Resposta
O domicílio do procurador é um elemento relevante na avaliação de risco feita por notários e registradores para decidir sobre a necessidade de comunicação à Unidade de Inteligência Financeira.• Atuação transfronteiriça: o domicílio em país ou região diversa pode indicar operações com risco de lavagem de dinheiro ou ocultação de responsabilidades do beneficiário final.
• Descompasso domiciliar: diferença entre o domicílio da pessoa jurídica e do procurador sinaliza potencial irregularidade a ser investigada.
• Fator, não prova: o domicílio deve ser ponderado com outros elementos e, havendo dúvidas ou sinais irregulares, as inconsistências devem ser documentadas e comunicadas à UIF.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/602627
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