Flashcard FC275497
Qual a conduta que a instituição deve adotar ao identificar indícios de lavagem de dinheiro?
Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
FGV · 2025
Qual a conduta que a instituição deve adotar ao identificar indícios de lavagem de dinheiro?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
Recusar a operação, comunicar ao COAF em até 24h e não informar o cliente (no tipping-off).
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/274080
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em