Flashcard FC275502
Que tipo de políticas, procedimentos e controles devem ser adotados pelas pessoas sujeitas ao mecanismo de controle?
Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
FGV · 2024
Que tipo de políticas, procedimentos e controles devem ser adotados pelas pessoas sujeitas ao mecanismo de controle?
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Resposta
Controles internos, compatíveis com o porte e o volume de operações,voltados a prevenir e identificar operações suspeitas.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/274085
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