Flashcard FC275504
Quando as dependências no exterior de entidade com matriz no Brasil estão sujeitas às obrigações de identificação e comunicação?
Lei nº 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro
FGV · 2023
Quando as dependências no exterior de entidade com matriz no Brasil estão sujeitas às obrigações de identificação e comunicação?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
Quando as operações ou serviços se referem a residentes no Brasil, por intermediação da matriz no Brasil.Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/274087
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em